Các chuyên gia cho biết, mafia Ý không còn là một băng nhóm bạo lực điều hành các vụ buôn lậu ma túy ở địa phương, mà đã nắm vững các hoạt động tài chính phức tạp có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế của đất nước sau một loạt các hoạt động rửa tiền do một số nhóm mafia Ý điều hành.
Trong một cuộc truy quét lớn vào đầu tháng này, các nhà chức trách đã bắt giữ hơn 70 thành viên của các nhóm mafia ‘Ndrangheta và Camorra của Ý, Guardia Di Finanza thông báo trong một tuyên bố.
Hoạt động này nhằm phát hiện ra sự xâm nhập của tội phạm có tổ chức ở Ý vào lĩnh vực khoáng sản và khí đốt, đặc biệt là cái gọi là 'máy bơm trắng' của đất nước - các trạm không có nhãn hiệu phổ biến trên khắp đất nước.
Sergio Nazzaro, một nhà văn Ý và chuyên gia về mafia nói với OCCRP hôm thứ Hai rằng: “Chúng tôi đã thấy họ thực sự có năng lực như thế nào và sức mạnh mà họ có để thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế. Không phải là một vài kẻ thường cố gắng lừa đảo một số tiền, đó là một điều gì đó sâu sắc hơn nhiều."
Những ngày mà mafia tham gia nhiều hơn vào tội phạm đường phố và hoạt động ở cấp địa phương đã qua lâu rồi, Nazzaro nói. “Chúng tôi biết rằng khi họ cần bạo lực, họ sẽ sử dụng nó, nhưng bây giờ họ chỉ cần kiểm soát nền kinh tế”.
Theo Guardia Di Finanza, hầu hết mọi nhóm mafia Ý đều tham gia vào một số âm mưu liên quan đến lĩnh vực này, cùng nhau rửa hơn 200 triệu đô la Mỹ.
Một nhóm mà chính quyền Ý tập trung vào là gia tộc Camorra’s Moccia, hoạt động tại vùng trung tâm và xung quanh Naples và Rome.
Gia tộc “là một trong những tổ chức Camorra mạnh mẽ và nguy hiểm nhất trên toàn quốc,” Guardia Di Finanza nói. Họ cho biết, tập đoàn này nổi tiếng với khả năng thâm nhập vào nền kinh tế hợp pháp và đã nhúng tay vào lĩnh vực dầu mỏ.
Tập đoàn này chủ yếu sử dụng hoạt động kinh doanh dầu mỏ như một cách để rửa tiền của họ thu được từ các doanh nghiệp bất hợp pháp khác.
“Để thu được những khoản tiền mặt lớn từ gian lận, tộc Moccia đã sử dụng một tổ chức song song thực sự, tự trị, có cấu trúc và phù hợp để tái chế các nguồn tài chính của họ,” Guardia di Finanza nói.
Đối với ‘Ndrangheta, nhóm mafia quyền lực nhất của Ý từ vùng Calabria của đất nước, các nhà chức trách tập trung vào gia tộc Mancuso, trung tâm của cái gọi là phiên tòa cao nhất
Với hơn 400 bị cáo, phiên tòa này là phiên tòa lớn nhất kể từ phiên tòa lớn lịch sử những năm 1980 và 90 nhắm vào Sicilian Cosa Nostra.
Các nhà chức trách đã phát hiện ra hai âm mưu lừa đảo lớn do ‘Ndrangheta điều hành.
Tuyên bố cho biết: “Hai hệ thống gian lận đã được xác định, liên quan đến thương mại dầu khí, liên quan đến 12 công ty, 5 kho chứa nhiên liệu và 37 nhà phân phối đường bộ”. “Hệ thống gian lận bao gồm việc nhập khẩu, chủ yếu từ Đông Âu, các sản phẩm dầu mỏ nhân tạo (hỗn hợp) và dầu bôi trơn, sau đó được tiếp thị dưới dạng dầu diesel để vận chuyển, dẫn đến lợi nhuận đáng kể do mức thuế khác nhau.”
Trong một kế hoạch khác, mafiosi đã dán nhãn sai nhiên liệu cho vận tải là nhiên liệu nông nghiệp có thuế suất được trợ cấp.
Dầu mỏ là một ngành công nghiệp trị giá ba tỷ đô la ở Ý, “và chắc chắn rằng nó ít nguy hiểm hơn ma túy,” Nazzaro nói.
Trong những năm gần đây, ‘Ndrangheta đã vươn lên trở thành nhóm tội phạm có tổ chức mạnh nhất của Ý từ lâu đã vượt qua Sicilian Cosa Nostra nổi tiếng hơn từ lâu. Các hoạt động bất hợp pháp của ‘Ndrangheta, ngoài các âm mưu lừa đảo, bao gồm mọi thứ, từ buôn bán ma tuý, vũ khí và con người cho đến tống tiền và rửa tiền, ước tính chiếm 5% GDP của Ý.